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    2 Filipinos arrested in HK for trying to withdraw $10 B par Lee-Brago, Pia

    Publié dans Philippine Star (2025)
    Article

    2 Filipinos arrested in HK for trying to withdraw $10 B
  2. 2

    BSP strengthens measures against banking cyber fraud par Chipongian, Lee C.

    Publié dans Manila Bulletin (2022)
    Article

    BSP strengthens measures against banking cyber fraud
  3. 3

    Bankers warn vs fraud, cyber crime par Agcaoili, Lawrence

    Publié dans Philippine Star (2021)
    Article

    Bankers warn vs fraud, cyber crime
  4. 4

    Metrobank sues top exec, 2 others for fraud par Agcaoili, Lawrence

    Publié dans Philippine Star (2017)
    Article

    Metrobank sues top exec, 2 others for fraud
  5. 5

    With gawgaws, Japanese blinds Filipino investors par Burgonio, Maricel E.

    Publié dans Manila Times (2002)
    Article

    With gawgaws, Japanese blinds Filipino investors
  6. 6

    Preventing fraud and corruption in World Bank projects a guide for staff par Aguilar, Mario A

    Publié 2000
    Livre

    Preventing fraud and corruption in World Bank projects a guide for staff
  7. 7

    Covering up trading losses : opportunity-cost accounting as an internal control mechanism par Kane, Edward J.

    Publié 1998
    Livre

    Covering up trading losses : opportunity-cost accounting as an internal control mechanism
  8. 8

    Filipina in P900-M scam arrested in US par Marfil, Martin

    Publié dans Philippine Daily Inquirer (1997)
    Article

    Filipina in P900-M scam arrested in US
  9. 9

    Ramos pushes extradition of Bancap scam suspect par Villanueva, Marichu A.

    Publié dans Philippine Star (1997)
    Article

    Ramos pushes extradition of Bancap scam suspect
  10. 10

    Grand theft identity. par Levy, Steven

    Publié dans Newsweek.
    Article

    Grand theft identity.

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